Blog de cumplimiento, LA/FT y propiedad intelectual

Guías prácticas escritas para quien tiene que aplicar la norma, no solo citarla. Cada artículo diferencia lo que exigen Ecuador, Colombia y Perú.

• Qué es un ROS y cuándo reportarlo en Ecuador, Colombia y PerúQué es un ROS, quién lo firma y en qué momento nace el deber de reportar. Diferencias entre Ecuador, Colombia y Perú, y los errores que salen caros.Programa relacionado: Investigación de Lavado de Activos
• Señales de alerta de lavado de activos: guía por sectorCómo reconocer señales de alerta de lavado de activos en banca, cooperativas, inmobiliario, joyería, vehículos y servicios profesionales de la región.Programa relacionado: Investigación de Lavado de Activos
• Beneficiario final: cómo identificarlo sin quedarte en el formularioCómo identificar y documentar al beneficiario final en Ecuador, Colombia y Perú: cadena de propiedad, control efectivo y un expediente defendible.Programa relacionado: Oficiales de Cumplimiento — Sector Bancario
• Personas expuestas políticamente (PEP): debida diligencia paso a pasoDebida diligencia reforzada para PEP en Ecuador, Colombia y Perú: detección, aprobación de alta gerencia, origen del patrimonio y monitoreo continuo.Programa relacionado: Oficiales de Cumplimiento — Sector Bancario
• SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE: cuál le aplica a tu empresaGuía clara para saber si tu empresa en Colombia debe implementar SARLAFT, SAGRILAFT o PTEE, qué exige cada sistema y por qué pueden coincidir.Programa relacionado: Programas de Cumplimiento (Compliance)
• Cómo convertirte en oficial de cumplimiento en EcuadorPerfil, funciones y responsabilidad legal del oficial de cumplimiento en Ecuador: qué exigen los supervisores y cómo prepararte para ejercer el cargo.Programa relacionado: Oficiales de Cumplimiento — Sector Bancario
• Qué le pasa a una empresa que incumple sus obligaciones de LA/FTMultas, inhabilitación, responsabilidad personal y pérdida de corresponsalías: las consecuencias reales de incumplir LA/FT en Ecuador, Colombia y Perú.Programa relacionado: Programas de Cumplimiento (Compliance)
• Modelo de prevención Ley 30424: eficaz, no decorativoQué exige un modelo de prevención de delitos bajo la Ley 30424 en Perú y cómo distinguir un programa que funciona de uno que solo existe en papel.Programa relacionado: Compliance Penal
• Qué hacer si falsifican tu marca en Ecuador, Colombia y PerúFalsifican tu marca en Ecuador, Colombia o Perú: cómo probar tu derecho, fijar evidencia y elegir entre la vía administrativa, civil, penal o aduanera.Programa relacionado: Antipiratería
• Takedown de contenido pirata: cómo lograr el retiro efectivoGuía práctica de takedown de contenido pirata: cómo fijar evidencia, redactar la notificación de retiro y escalar cuando la plataforma no responde.Programa relacionado: Piratería Digital

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