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Blog de cumplimiento, LA/FT y propiedad intelectual

Guías prácticas escritas para quien tiene que aplicar la norma, no solo citarla. Cada artículo diferencia lo que exigen Ecuador, Colombia y Perú.

Qué es un ROS y cuándo reportarlo en Ecuador, Colombia y Perú

Qué es un ROS, quién lo firma y en qué momento nace el deber de reportar. Diferencias entre Ecuador, Colombia y Perú, y los errores que salen caros.

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Señales de alerta de lavado de activos: guía por sector

Cómo reconocer señales de alerta de lavado de activos en banca, cooperativas, inmobiliario, joyería, vehículos y servicios profesionales de la región.

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Beneficiario final: cómo identificarlo sin quedarte en el formulario

Cómo identificar y documentar al beneficiario final en Ecuador, Colombia y Perú: cadena de propiedad, control efectivo y un expediente defendible.

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Personas expuestas políticamente (PEP): debida diligencia paso a paso

Debida diligencia reforzada para PEP en Ecuador, Colombia y Perú: detección, aprobación de alta gerencia, origen del patrimonio y monitoreo continuo.

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SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE: cuál le aplica a tu empresa

Guía clara para saber si tu empresa en Colombia debe implementar SARLAFT, SAGRILAFT o PTEE, qué exige cada sistema y por qué pueden coincidir.

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Cómo convertirte en oficial de cumplimiento en Ecuador

Perfil, funciones y responsabilidad legal del oficial de cumplimiento en Ecuador: qué exigen los supervisores y cómo prepararte para ejercer el cargo.

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Qué le pasa a una empresa que incumple sus obligaciones de LA/FT

Multas, inhabilitación, responsabilidad personal y pérdida de corresponsalías: las consecuencias reales de incumplir LA/FT en Ecuador, Colombia y Perú.

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Modelo de prevención Ley 30424: eficaz, no decorativo

Qué exige un modelo de prevención de delitos bajo la Ley 30424 en Perú y cómo distinguir un programa que funciona de uno que solo existe en papel.

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Qué hacer si falsifican tu marca en Ecuador, Colombia y Perú

Falsifican tu marca en Ecuador, Colombia o Perú: cómo probar tu derecho, fijar evidencia y elegir entre la vía administrativa, civil, penal o aduanera.

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Takedown de contenido pirata: cómo lograr el retiro efectivo

Guía práctica de takedown de contenido pirata: cómo fijar evidencia, redactar la notificación de retiro y escalar cuando la plataforma no responde.

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