Lavado de Activos · Intermedio
Curso de Investigación de Lavado de Activos 100% online
Técnicas y metodologías para detectar, analizar e investigar operaciones vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
- 48 horasDuración académica
- 100% onlineClases en vivo
- IntermedioNivel
- CertificadoAl aprobar
- USD 50Valor referencial
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De qué se trata este curso
El lavado de activos ya no se detecta leyendo un manual: se detecta cruzando datos, leyendo patrones y sabiendo qué preguntar. Este curso entrena esa mirada investigativa. Trabajas con tipologías reales de la región andina, aprendes a construir un caso desde la señal de alerta hasta el reporte, y sales con criterios propios para decidir qué es ruido y qué es una operación que debes escalar.
Objetivo del programa
Desarrollar la capacidad de detectar, analizar e investigar operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicando técnicas de investigación e inteligencia financiera.
¿A quién está dirigido?
Oficiales de cumplimiento, auditores, abogados, analistas de riesgo y funcionarios de unidades de análisis financiero.
Temario del curso (48 horas)
| # | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| 1 | Fundamentos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo | 8 h |
| 2 | Marco normativo nacional e internacional (GAFI) | 8 h |
| 3 | Tipologías y señales de alerta | 10 h |
| 4 | Técnicas de investigación e inteligencia financiera | 12 h |
| 5 | Análisis de casos y elaboración de reportes de operaciones inusuales | 10 h |
Marco normativo por país
El contenido se dicta diferenciando la regulación de cada jurisdicción, no con un marco genérico. Esto es lo que cambia según dónde ejerces:
Ecuador
En Ecuador el sistema antilavado gira alrededor de la UAFE y de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Según el sector, se suman las normas de la Superintendencia de Bancos, la SEPS y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Colombia
En Colombia el marco lo encabeza la UIAF, con SARLAFT para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y SAGRILAFT para las empresas del sector real vigiladas por Supersociedades.
Perú
En Perú la autoridad es la UIF-Perú, adscrita a la SBS. Los sujetos obligados deben mantener un sistema de prevención de LA/FT con oficial de cumplimiento, manual, informes periódicos y reporte de operaciones sospechosas (ROS).
Las referencias normativas se actualizan en cada edición del curso. Confirma con tu asesor la versión vigente al momento de tu inscripción.
Metodología y certificación
Las sesiones son en vivo con docentes en ejercicio —locales y extranjeros— y se apoyan en casos reales de la región andina. Cada módulo combina marco normativo, análisis de caso y un entregable aplicado a tu propia organización. Al aprobar recibes el certificado de TUTORE Training que acredita las 48 horas académicas y las competencias del programa.
Preguntas frecuentes
¿Necesito experiencia previa en investigación financiera?
No. El curso es de nivel intermedio y arranca desde los fundamentos, pero avanza rápido hacia técnicas aplicadas, así que conviene tener contacto previo con temas de cumplimiento o auditoría.
¿Sirve para acreditarme como oficial de cumplimiento?
Es un complemento muy fuerte del perfil, y en varios procesos de calificación la capacitación acreditada suma. Para el rol titular revisa además el programa específico de tu sector.