Lavado de Activos · Intermedio
Técnicas y metodologías para detectar, analizar e investigar operaciones vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
El lavado de activos ya no se detecta leyendo un manual: se detecta cruzando datos, leyendo patrones y sabiendo qué preguntar. Este curso entrena esa mirada investigativa. Trabajas con tipologías reales de la región andina, aprendes a construir un caso desde la señal de alerta hasta el reporte, y sales con criterios propios para decidir qué es ruido y qué es una operación que debes escalar.
Desarrollar la capacidad de detectar, analizar e investigar operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicando técnicas de investigación e inteligencia financiera.
Oficiales de cumplimiento, auditores, abogados, analistas de riesgo y funcionarios de unidades de análisis financiero.
| # | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| 1 | Fundamentos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo | 8 h |
| 2 | Marco normativo nacional e internacional (GAFI) | 8 h |
| 3 | Tipologías y señales de alerta | 10 h |
| 4 | Técnicas de investigación e inteligencia financiera | 12 h |
| 5 | Análisis de casos y elaboración de reportes de operaciones inusuales | 10 h |
El contenido se dicta diferenciando la regulación de cada jurisdicción, no con un marco genérico. Esto es lo que cambia según dónde ejerces:
En Ecuador el sistema antilavado gira alrededor de la UAFE y de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Según el sector, se suman las normas de la Superintendencia de Bancos, la SEPS y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
En Colombia el marco lo encabeza la UIAF, con SARLAFT para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y SAGRILAFT para las empresas del sector real vigiladas por Supersociedades.
En Perú la autoridad es la UIF-Perú, adscrita a la SBS. Los sujetos obligados deben mantener un sistema de prevención de LA/FT con oficial de cumplimiento, manual, informes periódicos y reporte de operaciones sospechosas (ROS).
Las referencias normativas se actualizan en cada edición del curso. Confirma con tu asesor la versión vigente al momento de tu inscripción.
Las sesiones son en vivo con docentes en ejercicio —locales y extranjeros— y se apoyan en casos reales de la región andina. Cada módulo combina marco normativo, análisis de caso y un entregable aplicado a tu propia organización. Al aprobar recibes el certificado de TUTORE Training que acredita las 48 horas académicas y las competencias del programa.
No. El curso es de nivel intermedio y arranca desde los fundamentos, pero avanza rápido hacia técnicas aplicadas, así que conviene tener contacto previo con temas de cumplimiento o auditoría.
Es un complemento muy fuerte del perfil, y en varios procesos de calificación la capacitación acreditada suma. Para el rol titular revisa además el programa específico de tu sector.
Inscríbete en el curso de Investigación de Lavado de Activos. Respondemos el mismo día hábil.
