Compliance · Intermedio
Diseño, implementación y gestión de programas de cumplimiento efectivos y a la medida de cada organización.
Un programa de compliance que existe solo en el papel no protege a nadie: ni a la empresa ni al directivo que lo firmó. Este curso enseña a construir programas que se sostienen en una auditoría y en un proceso. Sales con el mapa de riesgos, la matriz de controles, el diseño del canal de denuncias y el tablero de métricas armados sobre tu propia organización.
Diseñar, implementar y evaluar programas de cumplimiento efectivos y a la medida de la organización.
Compliance officers, gerentes, asesores legales y responsables de riesgo.
| # | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| 1 | Fundamentos del compliance corporativo | 8 h |
| 2 | Evaluación de riesgos de cumplimiento | 10 h |
| 3 | Diseño de políticas, códigos y controles | 12 h |
| 4 | Canales de denuncia e investigaciones internas | 10 h |
| 5 | Monitoreo, métricas y mejora continua | 10 h |
El contenido se dicta diferenciando la regulación de cada jurisdicción, no con un marco genérico. Esto es lo que cambia según dónde ejerces:
En Ecuador la responsabilidad penal de la persona jurídica está reconocida en el COIP, lo que vuelve exigible contar con controles internos, código de ética y canal de denuncias documentado.
En Colombia el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) exigido por Supersociedades y la normativa de soborno transnacional definen los mínimos de un programa de cumplimiento.
En Perú la Ley 30424 y su reglamento regulan la responsabilidad administrativa de la persona jurídica y el modelo de prevención que permite atenuar o eximir esa responsabilidad.
Las referencias normativas se actualizan en cada edición del curso. Confirma con tu asesor la versión vigente al momento de tu inscripción.
Las sesiones son en vivo con docentes en ejercicio —locales y extranjeros— y se apoyan en casos reales de la región andina. Cada módulo combina marco normativo, análisis de caso y un entregable aplicado a tu propia organización. Al aprobar recibes el certificado de TUTORE Training que acredita las 50 horas académicas y las competencias del programa.
Sobre tu organización. Los entregables prácticos se construyen con tu contexto real, con acompañamiento del docente.
Sí. El diseño se apoya en las buenas prácticas internacionales de programas de cumplimiento y se ajusta a la exigencia local de cada país.
Inscríbete en el curso de Programas de Cumplimiento (Compliance). Respondemos el mismo día hábil.
