Compliance · Intermedio
Curso de diseño e implementación de programas de compliance
Diseño, implementación y gestión de programas de cumplimiento efectivos y a la medida de cada organización.
- 50 horasDuración académica
- 100% onlineClases en vivo
- IntermedioNivel
- CertificadoAl aprobar
- USD 50Valor referencial
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De qué se trata este curso
Un programa de compliance que existe solo en el papel no protege a nadie: ni a la empresa ni al directivo que lo firmó. Este curso enseña a construir programas que se sostienen en una auditoría y en un proceso. Sales con el mapa de riesgos, la matriz de controles, el diseño del canal de denuncias y el tablero de métricas armados sobre tu propia organización.
Objetivo del programa
Diseñar, implementar y evaluar programas de cumplimiento efectivos y a la medida de la organización.
¿A quién está dirigido?
Compliance officers, gerentes, asesores legales y responsables de riesgo.
Temario del curso (50 horas)
| # | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| 1 | Fundamentos del compliance corporativo | 8 h |
| 2 | Evaluación de riesgos de cumplimiento | 10 h |
| 3 | Diseño de políticas, códigos y controles | 12 h |
| 4 | Canales de denuncia e investigaciones internas | 10 h |
| 5 | Monitoreo, métricas y mejora continua | 10 h |
Marco normativo por país
El contenido se dicta diferenciando la regulación de cada jurisdicción, no con un marco genérico. Esto es lo que cambia según dónde ejerces:
Ecuador
En Ecuador la responsabilidad penal de la persona jurídica está reconocida en el COIP, lo que vuelve exigible contar con controles internos, código de ética y canal de denuncias documentado.
Colombia
En Colombia el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) exigido por Supersociedades y la normativa de soborno transnacional definen los mínimos de un programa de cumplimiento.
Perú
En Perú la Ley 30424 y su reglamento regulan la responsabilidad administrativa de la persona jurídica y el modelo de prevención que permite atenuar o eximir esa responsabilidad.
Las referencias normativas se actualizan en cada edición del curso. Confirma con tu asesor la versión vigente al momento de tu inscripción.
Metodología y certificación
Las sesiones son en vivo con docentes en ejercicio —locales y extranjeros— y se apoyan en casos reales de la región andina. Cada módulo combina marco normativo, análisis de caso y un entregable aplicado a tu propia organización. Al aprobar recibes el certificado de TUTORE Training que acredita las 50 horas académicas y las competencias del programa.
Preguntas frecuentes
¿Trabajamos sobre mi empresa o sobre casos genéricos?
Sobre tu organización. Los entregables prácticos se construyen con tu contexto real, con acompañamiento del docente.
¿Es compatible con estándares internacionales?
Sí. El diseño se apoya en las buenas prácticas internacionales de programas de cumplimiento y se ajusta a la exigencia local de cada país.