Compliance Penal · Avanzado
Curso de Compliance Penal y responsabilidad penal de la persona jurídica
Responsabilidad penal de la persona jurídica y modelos de prevención de delitos (criminal compliance).
- 45 horasDuración académica
- 100% onlineClases en vivo
- AvanzadoNivel
- CertificadoAl aprobar
- USD 50Valor referencial
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De qué se trata este curso
La empresa hoy se sienta en el banquillo. Ecuador, Colombia y Perú han construido, cada uno por su vía, un régimen donde la persona jurídica responde y donde un modelo de prevención bien diseñado puede atenuar o eximir esa responsabilidad. Este curso avanzado enseña a levantar el mapa de riesgos penales, a diseñar el modelo y a defender su eficacia cuando alguien lo cuestione.
Objetivo del programa
Comprender la responsabilidad penal de la persona jurídica y diseñar modelos de prevención de delitos.
¿A quién está dirigido?
Abogados, oficiales de cumplimiento y directivos.
Temario del curso (45 horas)
| # | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| 1 | Responsabilidad penal de la persona jurídica | 9 h |
| 2 | Modelos de prevención de delitos (criminal compliance) | 12 h |
| 3 | Mapa de riesgos penales de la empresa | 10 h |
| 4 | Investigaciones internas y defensa corporativa | 8 h |
| 5 | Certificación y eficacia del modelo | 6 h |
Marco normativo por país
El contenido se dicta diferenciando la regulación de cada jurisdicción, no con un marco genérico. Esto es lo que cambia según dónde ejerces:
Ecuador
En Ecuador la responsabilidad penal de la persona jurídica está reconocida en el COIP, lo que vuelve exigible contar con controles internos, código de ética y canal de denuncias documentado.
Colombia
En Colombia el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) exigido por Supersociedades y la normativa de soborno transnacional definen los mínimos de un programa de cumplimiento.
Perú
En Perú la Ley 30424 y su reglamento regulan la responsabilidad administrativa de la persona jurídica y el modelo de prevención que permite atenuar o eximir esa responsabilidad.
Las referencias normativas se actualizan en cada edición del curso. Confirma con tu asesor la versión vigente al momento de tu inscripción.
Metodología y certificación
Las sesiones son en vivo con docentes en ejercicio —locales y extranjeros— y se apoyan en casos reales de la región andina. Cada módulo combina marco normativo, análisis de caso y un entregable aplicado a tu propia organización. Al aprobar recibes el certificado de TUTORE Training que acredita las 45 horas académicas y las competencias del programa.
Preguntas frecuentes
¿Es un curso para abogados penalistas?
No solo. Está pensado para el punto de encuentro entre penal y compliance: abogados corporativos, oficiales de cumplimiento y directivos con exposición personal.
¿Qué diferencia hay con el curso de Programas de Cumplimiento?
Aquel construye el programa completo de la organización; este se concentra en el riesgo penal y en la eficacia del modelo frente a un proceso.