Compliance Penal · Avanzado
Responsabilidad penal de la persona jurídica y modelos de prevención de delitos (criminal compliance).
La empresa hoy se sienta en el banquillo. Ecuador, Colombia y Perú han construido, cada uno por su vía, un régimen donde la persona jurídica responde y donde un modelo de prevención bien diseñado puede atenuar o eximir esa responsabilidad. Este curso avanzado enseña a levantar el mapa de riesgos penales, a diseñar el modelo y a defender su eficacia cuando alguien lo cuestione.
Comprender la responsabilidad penal de la persona jurídica y diseñar modelos de prevención de delitos.
Abogados, oficiales de cumplimiento y directivos.
| # | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| 1 | Responsabilidad penal de la persona jurídica | 9 h |
| 2 | Modelos de prevención de delitos (criminal compliance) | 12 h |
| 3 | Mapa de riesgos penales de la empresa | 10 h |
| 4 | Investigaciones internas y defensa corporativa | 8 h |
| 5 | Certificación y eficacia del modelo | 6 h |
El contenido se dicta diferenciando la regulación de cada jurisdicción, no con un marco genérico. Esto es lo que cambia según dónde ejerces:
En Ecuador la responsabilidad penal de la persona jurídica está reconocida en el COIP, lo que vuelve exigible contar con controles internos, código de ética y canal de denuncias documentado.
En Colombia el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) exigido por Supersociedades y la normativa de soborno transnacional definen los mínimos de un programa de cumplimiento.
En Perú la Ley 30424 y su reglamento regulan la responsabilidad administrativa de la persona jurídica y el modelo de prevención que permite atenuar o eximir esa responsabilidad.
Las referencias normativas se actualizan en cada edición del curso. Confirma con tu asesor la versión vigente al momento de tu inscripción.
Las sesiones son en vivo con docentes en ejercicio —locales y extranjeros— y se apoyan en casos reales de la región andina. Cada módulo combina marco normativo, análisis de caso y un entregable aplicado a tu propia organización. Al aprobar recibes el certificado de TUTORE Training que acredita las 45 horas académicas y las competencias del programa.
No solo. Está pensado para el punto de encuentro entre penal y compliance: abogados corporativos, oficiales de cumplimiento y directivos con exposición personal.
Aquel construye el programa completo de la organización; este se concentra en el riesgo penal y en la eficacia del modelo frente a un proceso.
Inscríbete en el curso de Compliance Penal. Respondemos el mismo día hábil.
