Colombia · Bogotá
Cursos de cumplimiento, SARLAFT y SAGRILAFT en Colombia
TUTORE Training capacita a profesionales colombianos en modalidad 100% online, con presencia en Bogotá. Los programas diferencian con precisión los dos mundos del antilavado colombiano: SARLAFT para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y SAGRILAFT para el sector real bajo Supersociedades.
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SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE
Son tres sistemas con lógicas distintas y suelen confundirse. SARLAFT aplica al sector financiero vigilado; SAGRILAFT al sector real que cumple los umbrales fijados por Supersociedades; y el PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial) atiende el riesgo de soborno y corrupción. Una empresa puede estar obligada a más de uno a la vez.
Reportes a la UIAF
La UIAF concentra los reportes del sistema antilavado colombiano —ROS, transacciones en efectivo y reportes sectoriales—, cada uno con su plazo y su formato. Buena parte de las observaciones de los supervisores nacen de reportes mal presentados, no de casos de lavado.
Propiedad intelectual en Colombia
La SIC administra marcas y patentes, y la Dirección Nacional de Derecho de Autor el derecho de autor, ambas bajo las Decisiones Andinas. Para las marcas extranjeras que operan en Colombia, la observancia y las medidas en frontera son el terreno decisivo.
Programas disponibles para Colombia
Los diez programas de TUTORE Training se dictan en vivo y en línea, con el módulo normativo adaptado a UIAF, Superintendencia Financiera, Supersociedades, SIC y DNDA.
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