Ecuador · Quito y Guayaquil
TUTORE Training dicta capacitación jurídica 100% online para profesionales en Ecuador, con oficinas en Quito y Guayaquil. Los programas se construyen sobre la normativa ecuatoriana real: lo que exige la UAFE, lo que revisa la Superintendencia de Bancos en una visita y lo que la SEPS espera de una cooperativa.
El universo de sujetos obligados va mucho más allá de la banca: cooperativas de ahorro y crédito, aseguradoras, casas de valores, inmobiliarias, concesionarios de vehículos, joyerías, notarías y profesionales que administran recursos de terceros. Cada grupo reporta a un supervisor distinto y tiene obligaciones diferentes de registro, manual, oficial de cumplimiento y reporte.
El COIP reconoce la responsabilidad penal de la persona jurídica, lo que cambia el cálculo para cualquier directivo ecuatoriano: un programa de cumplimiento documentado y efectivo deja de ser un gasto de imagen y pasa a ser parte de la defensa corporativa.
El SENADI administra marcas, patentes y derecho de autor en Ecuador, con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos como norma base y el marco andino por encima. En observancia, el trabajo real combina acciones administrativas, aduaneras, civiles y penales.
Los diez programas de TUTORE Training se dictan en vivo y en línea, con el módulo normativo adaptado a UAFE, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, SEPS y SENADI.
Requisitos completos: curso de la UAFE, las 120 horas de capacitación en LA/FT y los dos años de experiencia.
Guía de calificación Ver los requisitosFormación en cumplimiento y LA/FT para profesionales de la capital, con oficina en el sector financiero.
Pichincha Ver QuitoComercio exterior, puerto y sector cooperativo: los frentes donde el riesgo de LA/FT aparece a diario.
Guayas Ver GuayaquilInscríbete desde Ecuador. Respondemos el mismo día hábil.
Nuestros programas
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