Lavado de Activos
Investigación de Lavado de Activos
Técnicas y metodologías para detectar, analizar e investigar operaciones vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
Docentes en ejercicio, con experiencia real en cumplimiento y litigio.
Capacitación Profesional
Programas de capacitación dictados por profesionales locales y extranjeros, con formación práctica y contenidos diseñados para llevarte a resultados reales.
Formación alineada a la normativa de
Programas especializados
Profesionales capacitados
Satisfacción
Docentes nacionales e internacionales
Nuestros programas
Formación especializada para oficiales de cumplimiento y profesionales del derecho: prevención de LA/FT en los sectores bancario, cooperativo y no regulado, y protección de la propiedad intelectual.
Lavado de Activos
Técnicas y metodologías para detectar, analizar e investigar operaciones vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
Sector Bancario
Formación integral para oficiales de cumplimiento de instituciones financieras y bancarias, alineada a la normativa del supervisor bancario de cada país.
Cooperativismo
Prevención de LA/FT aplicada al sector cooperativo y de la economía popular y solidaria, conforme a las normas de la SEPS.
Sector No Regulado
Obligaciones y buenas prácticas de cumplimiento para los sujetos obligados del sector no regulado: inmobiliarias, joyerías, concesionarios, abogados y contadores.
Compliance
Diseño, implementación y gestión de programas de cumplimiento efectivos y a la medida de cada organización.
Compliance Penal
Responsabilidad penal de la persona jurídica y modelos de prevención de delitos (criminal compliance).
Antipiratería
Estrategias legales para combatir la falsificación, el contrabando y la piratería en mercados locales e internacionales.
Piratería Digital
Detección y acción legal frente a la piratería en entornos digitales: contenidos, software y plataformas en línea.
Marcas
Registro, vigilancia y defensa de marcas frente a usos indebidos, falsificación e infracciones.
Propiedad Intelectual
Gestión estratégica de marcas, patentes y derechos de autor para proteger los activos intangibles de la organización.
Cómo funciona
Metodología
Programas de 4 a 8 semanas con sesiones en vivo, clases grabadas, casos reales y certificado de aprobación.
Sobre nosotros
Docentes en ejercicio, contenidos alineados a la normativa vigente y respaldo de una firma legal con presencia en cuatro ciudades.
Testimonios
Testimonios de participantes de nuestros programas. Publicamos el cargo y el sector, no los datos personales, por política de confidencialidad.
Preguntas frecuentes
Resolvemos las dudas que más nos llegan por WhatsApp antes de inscribirse.
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Inscripciones individuales y planes corporativos. Oficinas en Quito, Guayaquil, Bogotá y Lima.
Guías de cumplimiento
Artículos prácticos sobre LA/FT, compliance y propiedad intelectual, con la normativa de Ecuador, Colombia y Perú diferenciada.